کراچی میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی؛ بین الاقوامی ہنڈی حوالہ نیٹ ورک کا پردہ چاک، لاکھوں روپے برآمد

فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (FIA) کراچی سی پورٹ ٹیم نے ایک کامیاب اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے مبینہ بین الاقوامی ہنڈی حوالہ اور منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق اس ہائی پروفائل کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 38 لاکھ روپے کی مشتبہ رقم برآمد کر کے قبضے میں لے لی گئی ہے، جبکہ نیٹ ورک کے اہم کارندوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔

جہاز کے کپتان کی مشکوک سرگرمیاں اور رنگے ہاتھوں گرفتاری

ترجمان ایف آئی اے کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، سی پورٹ پر معائنہ کاری کے دوران ایک بحری جہاز کے کپتان عبدالسلام کی مشکوک غیر موجودگی نوٹ کی گئی۔ شک گزرنے پر جب ایف آئی اے کی ٹیم نے فوری تعاقب کیا تو کپتان عبدالسلام کو ایک لانچ کے مالک منصور بلوچ کو 38 لاکھ روپے کی بھاری رقم منتقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ حکام نے موقع پر ہی رقم کو مشتبہ آمدن قرار دے کر ضبط کر لیا۔

گرفتار ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والے اسمارٹ فونز کی فارنزک اور ابتدائی جانچ پڑتال کے دوران بین الاقوامی ہنڈی حوالہ نیٹ ورک سے متعلق انتہائی اہم اور چونکا دینے والے شواہد سامنے آئے ہیں۔ واٹس ایپ چیٹس اور ڈیجیٹل ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ ملزمان کے درمیان طویل عرصے سے غیر قانونی مالیاتی لین دین کا سلسلہ جاری تھا، جس کی تصدیق کے بعد مزید نامزدگیاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔

ایرانی شراب کی اسمگلنگ اور دبئی کنکشن کا انکشاف

ایف آئی اے کی ابتدائی تحقیقات میں اس غیر قانونی نیٹ ورک کے دبئی اور اسمگلنگ کنکشن کے حوالے سے درج ذیل اہم حقائق سامنے آئے ہیں:

• شراب کی اسمگلنگ: نیٹ ورک کا آغاز 1,200 کارٹن ایرانی شراب کی غیر قانونی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی آمدن کے تنازع سے ہوا۔
• دبئی میں لانچ کی فروخت: تنازعے کے بعد "العرفان" نامی لانچ کو دبئی میں تقریباً 80 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا اور یہ رقم ہنڈی حوالہ کے ذریعے پاکستان بھیجی گئی۔
• سہولت کار کی گرفتاری: تحقیقات کے مطابق غلام حسین نامی شخص نے اس پوری رقم کو پاکستان منتقل کرنے میں ہنڈی حوالہ کے اہم سہولت کار کا کردار ادا کیا۔

ایف آئی اے نے منصور بلوچ، کپتان عبدالسلام اور غلام حسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور مزید قانونی کارروائی کے لیے کیس کو کمرشل بینکس سرکل (CBC) کراچی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

⬇️ Click to Read this Article in English

FIA Unearths International Hawala/Hundi Network in Karachi; PKR 3.8 Million Seized

---

KARACHI: The Federal Investigation Agency (FIA) Sea Port team has successfully busted an international Hundi/Hawala network, recovering PKR 3.8 million in cash. Following the suspicious absence of a vessel's captain, identified as Abdul Salam, the FIA team raided a location and caught him red-handed while handing over the illegal cash to a launch owner named Mansoor Baloch.

Smuggling and Dubai Nexus Uncovered

Digital forensics of the seized mobile phones revealed vital evidence linking them to global illicit financial flows. Initial probes indicate that following a dispute over the proceeds from smuggling 1,200 cartons of Iranian liquor, a launch named "Al-Irfan" was sold in Dubai for PKR 8 million. This amount was illegally transferred back to Pakistan via Hawala channels facilitated by an individual named Ghulam Hussain.

Case Transferred to CBC

The FIA has formally registered a case against Mansoor Baloch, Captain Abdul Salam, and Ghulam Hussain. The suspects, recovered funds, and digital evidence have been transferred to the FIA Commercial Banks Circle (CBC) Karachi for further money laundering investigations.